Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги
ФОТОГРАФ

www.luganews.com

10.06.2013 • 12:54 3176

Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги

Группу незаконно обналичивающих денежные средства, состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстанской области. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

«Сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств», - говорится сообщении.

По информации агентства, предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.

Как пояснили в финполиции, группа состояла из 6 человек, один из которых – Виктор Шиманский был задержан с поличным 4 июня в Петропавловске после очередного обналичивания 9,7 млн.тенге.

«5 июня в отношении Виктора Шиманского, Сергея Шиманского, Дениса Голобородова, Рафаеля Асланова, Александра Фомиченко, Анжелины Пасечной возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства», - уточнили в агентстве.

По данным финансовой полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

финансовая полиция Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

10.06.2013 • 12:54 3176

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика