Агентство финансовой полиции пресекло деятельность организованной преступной группы, состоявшую из лжепредпринимателей и налоговиков. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финансовой полиции.
Эта группа действовала в Южно-Казахстанской области. Как выяснилось, общее покровительство деятельности преступной группы осуществлял заместитель начальника налогового департамента по Южно-Казахстанской области Садыков А. Он, работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие налоговых преступлений.
В состав преступной группы вошли Азимова Л., Сарыбеков Б., их доверенные лица Дуйсебаева Ж., ее дочь Оразбаева К., бухгалтеры Ли И., Ли А., Карибаева Д., Кауц С., Зиновьева О., Султанбекова З., Абдикасов Е., Сарыпбекова Л. и работники налоговых органов Южно-Казахстанской области. Руководили этой группой Л. Азимова и ее супруг Б. Сарыбеков.
В 2008-2012 годах эти люди зарегистрировали свыше 60 лжепредприятий. Через счета компаний коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов, в частности выписывались фиктивные счета-фактуры и обналичивания денежных средств.
Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства составил свыше 18 млрд. тенге.
Руководители преступной группы Азимова Л. и Сарыбеков Б. находили предприятия, которым оказывались услуги по реализации фиктивных счетов-фактур или обналичивание денежных средств.
Дуйсебаева Ж. и Сарыбеков Б. обналичивали денежные средства через расчетные счета в банках второго уровня.
Ли А., Оразбаева К. и Сарыпбекова Л. вели бухгалтерский учет в лжепредприятиях и осуществляли подготовку фиктивных бухгалтерских документов, которые в дальнейшем реализовывались предприятиям-контрагентам.
После чего, Карибаева Д. и Ли И. формировали налоговые отчетности лжепредприятий и осуществляли их сдачу в налоговые органы.
В отношении заместителя начальника налогового департамента по Южно-Казахстанской области Садыкова А. возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении Азимовой и других лиц участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства.
Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Азимова, Сарыбеков, Ли И., Дуйсебаева и Садыков находятся под арестом, другие – под подпиской о невыезде.
В апреле 2013 года Агентство финансовой полиции завершило расследование этих уголовных дел.
На сегодняшний день завершается процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.
