Прокуратура Акмолинской области 8 апреля текущего года завела уголовное дело в отношении учредителя и директора компании «Богви», а также учредителя «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» Богданец В. Дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции.
15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области. 24 апреля Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества. Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на свои предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств, мнимого использования по целевому назначению и фактического их присвоения.
Так, в период с 2007 по 2010 годы подконтрольным Богданец юридическим лицам Банком Развития Казахстана предоставлены кредитные займы по 8 договорам на общую сумму более 188 млн. долларов. По условиям кредитования, эти деньги предназначались для строительства мясокомбината, капитального ремонта элеваторов, приобретение нефтебазы и зернотока, промышленной базы, закупа семян, удобрений, химических средств защиты растений, ГСМ и запасных частей, пополнения оборотного капитала, а также экспорта зерна.
Однако кредитные средства по устному распоряжению Богданец В. были перечислены на расчетный счет ТОО «Богви», после чего Богданец использовал их по своему усмотрению.
12,3 млн. долларов были перечислены на лицевые, депозитные и карточные счета Богданец и его членов семьи. Другая часть средств использовалась на погашение ссудной задолженности в других коммерческих банках, а также на исполнение обязательств перед третьими лицами и иные расходные операции.
В результате чего образовалась просроченная задолженность перед Банком Развития Казахстана на общую сумму 338,1 млн. долларов.
При этом, имеющееся в обеспечении залоговое имущество компании не превышает 43,5 млн. долларов.
Кроме того, в счет мнимого погашения полученных кредитных средств, Богданец представил в Банк заведомо фиктивные зерновые расписки на 472 тыс. тонн зерна, которого фактически не имелось в наличии.
Помимо этого установлено, что ТОО «Богви» имело взаиморасчеты с лжепредприятиями.
В настоящее время Богданец В. находится под арестом. Арест Богданец и расследование этого уголовного дела не сказывается на работе принадлежащих ему предприятий. Их производственная деятельность не останавливалась.
На имущество предприятия наложено ограничение на отчуждение, их эксплуатация в производственных целях разрешена.
