Завершено расследование в отношении руководства ЦРТР и ПКБ

Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы заверили расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ). Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

В ведомстве напомнили, что ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к этой информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников. Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) и «Первое кредитное бюро».

«В 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором ПКБ Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%. В начале 2025 года после назначения на должность президента ЦРТР Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу ПКБ, сохранены», - сообщили в АФМ.

По их данным, в ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг.

«В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли. Указанные лица задержаны», - говорится в сообщении.  

С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. Материалы дела переданы для ознакомления.

«Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - заключили в АФМ.