Комитет национальной безопасности впервые провел спецоперацию по нейтрализации «обнальной криптоплощадки». Механизм использовали наркогруппировки для отмывания денег, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».
Далее были установлены схемы отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
«Сложность
заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в
криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом
обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на
криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту
структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через
вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников», - рассказали в комитете.
В доход государства вернули 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Читайте также
Он приговорен к 7 годам заключения
