USD
443.16₸
EUR
480.39₸
RUB
4.94₸
BRENT
82.09$
BTC
69094.50$

В Казахстане начнут проверять происхождение денег инвесторов

Для этого будет применен механизм всемирной базы данных

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фотограф: Владимир Третьяков

Фотограф: Владимир Третьяков

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов рассказал, какую проверку будет проходить капитал иностранных инвесторов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Через всемирную базу данных будет проверяться каждый инвестор, состоит ли он в различных санкционных списках, насколько его финансы и его денежные средства законные. Проверку будет производить МФЦА, данную информацию фонд будет направлять в финансовый мониторинг нашего министерства», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании сената Парламента РК.

Он уточнил, что в так называемый финансовый мониторинг входит около 160 государств. «Вся информация будет собираться и обсуждаться. Будем обмениваться информацией, то есть информация об инвесторе будет направляться в финансовые структуры, надзорные органы 160 государств. Если вдруг будут выявлены какие-то нарушения или какие-то сомнения, то документы будут направлены в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру», - пояснил Алихан Смаилов.

Инвестор также будет обязан проходить проверку по линии МВД и КНБ. «Кроме всего прочего, будут применяться все меры по предотвращению действий по уклонению от налогов, по обналичиванию денег, добытых террористическим или преступным путем. При этом мы будем применять все меры по предотвращению прихода денег в нашу страну, которые получены преступным и террористическим путем», - заключил Алихан Смаилов.

На пленарном заседании депутаты сената приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». «Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года», - сообщил  Алихан Смаилов. Он также отметил, что поправки в закон закрепляют инвестиционное резидентство для инвесторов – участников международного финансового центра «Астана», что дает инвесторам и членам их семей возможность получения многократной въездной визы в Казахстан и внедряет новые инструменты инвестирования.

«Программа инвестиционного резидентства – сегодня распространенное явление в современном мире. Анализ международного опыта показывает, что рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста. В рамках программ привлекаются в совокупности до 1 млрд долларов инвестиций. В Казахстане же предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной визы и налогового резидентства страны», - резюмировал первый заместитель премьер-министра - министр финансов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.