Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности
ФОТОГРАФ

Вячеслав Батурин

29.07.2017 • 10:00 2708

Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности

Взыскание за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов на ККБ наложил ​специализированный межрайонный адмсуд Алматы

В Qazkomне согласны с решением суда и рассматривают возможность его обжалования, сообщила агентству «Интерфакс-Казахстан» директор департамента общественных связей банка Лариса Коковинец.

По ее словам, в ходе текущей проверки деятельности ККБ в первой половине 2017 года по соблюдению порядка уведомления органа по финансовому мониторингу, установленного законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Национальный банк счёл, что порядок уведомления об операциях, проведенных одним из клиентов банка в марте — ноябре 2016 года, нарушен».

«Банк не согласен с данным решением суда и рассматривает возможность его обжалования в установленном порядке. Банк считает, что выполняет все обязанности, возлагаемые законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и законом о валютном регулировании в полном объеме», — отметила она.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил административное взыскание на АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) за нарушение им законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила ранее пресс-служба банка.

«Акционерное общество „Казкоммерцбанк“ сообщает, что Специализированным межрайонным административным судом Алматы Банк привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 214 КоАП», — говорилось в сообщении пресс-службы банка, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Статья 214 Кодекса об административных правонарушениях рассматривает нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Часть 2 статьи 214 влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 250 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов крупного предпринимательства — 900 МРП.
1 МРП — 2269 тенге, текущий — 325,58/$1.



Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Qazkom Специализированный межрайонный административный суд Алматы закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма"

29.07.2017 • 10:00 2708

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus