Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности
ФОТОГРАФ

Вячеслав Батурин

29.07.2017 • 10:00 3279

Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности

Взыскание за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов на ККБ наложил ​специализированный межрайонный адмсуд Алматы

В Qazkomне согласны с решением суда и рассматривают возможность его обжалования, сообщила агентству «Интерфакс-Казахстан» директор департамента общественных связей банка Лариса Коковинец.

По ее словам, в ходе текущей проверки деятельности ККБ в первой половине 2017 года по соблюдению порядка уведомления органа по финансовому мониторингу, установленного законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Национальный банк счёл, что порядок уведомления об операциях, проведенных одним из клиентов банка в марте — ноябре 2016 года, нарушен».

«Банк не согласен с данным решением суда и рассматривает возможность его обжалования в установленном порядке. Банк считает, что выполняет все обязанности, возлагаемые законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и законом о валютном регулировании в полном объеме», — отметила она.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил административное взыскание на АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) за нарушение им законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила ранее пресс-служба банка.

«Акционерное общество „Казкоммерцбанк“ сообщает, что Специализированным межрайонным административным судом Алматы Банк привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 214 КоАП», — говорилось в сообщении пресс-службы банка, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Статья 214 Кодекса об административных правонарушениях рассматривает нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Часть 2 статьи 214 влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 250 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов крупного предпринимательства — 900 МРП.
1 МРП — 2269 тенге, текущий — 325,58/$1.



Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Qazkom Специализированный межрайонный административный суд Алматы закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма"

29.07.2017 • 10:00 3279

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика