БТА выдал кредит почти на 5 млрд под залог скоропортящихся продуктов

Раскрыта еще одна схема вывода средств Мухтара Аблязова

Share
Share
Share
Tweet
Share
БТА выдал кредит почти на 5 млрд под залог скоропортящихся продуктов- Kapital.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении беглого банкира, экс-главы совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова и его сообщников, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 млрд тенге через офшорную компанию Klostrade Financial Group LTD. Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова. При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители оффшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того, сотрудники БТА Банка их никогда не видели. Подготовкой необходимых для кредитования компании Klostrade Financial Group LTD документов занимались сотрудники УКБ № 6. В предыдущих судебных заседаниях неоднократно отмечалось, что данное подразделение было подконтрольно лично Аблязову.

Одной из основных задач УКБ № 6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов. По словам ранее допрошенных свидетелей, для придания видимости коммерческой деятельности аффилированные компании заключали договора с другими подконтрольными Аблязову фирмами-однодневками на приобретение различного товаров. Фактически никакая закупка товаров не производилась, а фиктивные контракты были необходимы для обоснования получения кредитов.

«В период 2008 года Klostrade Financial Group LTD неоднократно обращалась в БТА за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам», — сообщил государственный обвинитель.

Примечательно, что с выбором предмета контрактов особо не утруждались. Их поставщиками выступали другие подконтрольные Аблязову компании. На этот раз товар в виде соевых культур и других скоропортящих продуктов должны были поставить Noble Resources, Bunge SA. Но, как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА Банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.

«В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива», — продолжил прокурор. В общей сложности данная схема позволила Аблязову и его сообщникам обогатиться на 4,8 млрд тенге.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вверх
Коментарии
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Введите номер своего сотового телефона и пароль.
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Введите номер своего сотового телефона. Мы отправим вам код доступа, который будет действителен в течение суток.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.