USD
453.35₸
+2.320
EUR
492.02₸
+4.550
RUB
4.96₸
+0.020
BRENT
82.56$
-0.030
BTC
67433.90$
-456.200

Казахстанские участники пирамиды МММ в розыске

В Алматы возбуждено первое уголовное дело в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011», пишет газета «Время». По данны...

Share
Share
Share
Tweet
Share
Казахстанские участники пирамиды МММ  в розыске  - Kapital.kz

В Алматы возбуждено первое уголовное дело в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011», пишет газета «Время». По данным издания, обратившийся в правоохранительные органы гражданин не смог вернуть вклад в 16 тыс. долларов. 

Как сообщили журналистам прокурор Бостандыкского района Алма-Аты Гани Сейсенбиев и его заместитель Бауыржан Жумаканов, потерпевший решил вложить деньги весной после встречи с двумя женщинами, матерью и дочерью, которые в иерархии финансовой пирамиды занимали далеко не последнее место. Деньги были перечислены на счет матери в виде благотворительной помощи. Через 2-3 месяца, когда наступило время выплаты, женщины стали уклоняться от встреч, а потом сменили номера сотовых телефонов и пропали.

В конце августа прокуратура Бостандыкского района возбудила первое в стране уголовное дело, связанное с МММ, по статье «Мошенничество». Издание напоминает, что в первой половине 2012 года реклама «МММ-2011» появилась на городских билбордах и в общественном транс¬порте. Весной финансовая пирамида была заявлена в качестве генерального спонсора авторалли, мотокроссов и других спортивных и культурно-массовых мероприятий. А на День Победы в парке им. 28 панфиловцев в Алма-Ате ветеранам дарили по 5 долларов в обмен на членство в пирамиде.

Представители прокуратуры выяснили схемы передвижения средств по пирамиде. Вкладчики перечисляют деньги со своего банковского счета на счет десятника. Тот их обналичивает. Если вкладчик желает вернуть вложенные деньги или снять накопленный процент, он ставит об этом в известность своего десятника, и тот снова переводит деньги на банковский счет вкладчика. Доследственная проверка показала: десятники регулярно снимают со своих счетов весьма приличные суммы - десятки тысяч долларов и миллионы тенге. При этом пирамида работает без образования юридического лица, передача денег не скрепляется никакими договорами или расписками, свои деньги вкладчики переводят десятникам как материальную помощь, причем в получателях значится не «МММ-2011», а фамилия конкретного человека. 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.