В Алматы возбуждено первое уголовное дело в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011», пишет газета «Время». По данным издания, обратившийся в правоохранительные органы гражданин не смог вернуть вклад в 16 тыс. долларов.
Как сообщили журналистам прокурор Бостандыкского района Алма-Аты Гани Сейсенбиев и его заместитель Бауыржан Жумаканов, потерпевший решил вложить деньги весной после встречи с двумя женщинами, матерью и дочерью, которые в иерархии финансовой пирамиды занимали далеко не последнее место. Деньги были перечислены на счет матери в виде благотворительной помощи. Через 2-3 месяца, когда наступило время выплаты, женщины стали уклоняться от встреч, а потом сменили номера сотовых телефонов и пропали.
В конце августа прокуратура Бостандыкского района возбудила первое в стране уголовное дело, связанное с МММ, по статье «Мошенничество». Издание напоминает, что в первой половине 2012 года реклама «МММ-2011» появилась на городских билбордах и в общественном транс¬порте. Весной финансовая пирамида была заявлена в качестве генерального спонсора авторалли, мотокроссов и других спортивных и культурно-массовых мероприятий. А на День Победы в парке им. 28 панфиловцев в Алма-Ате ветеранам дарили по 5 долларов в обмен на членство в пирамиде.
Представители прокуратуры выяснили схемы передвижения средств по пирамиде. Вкладчики перечисляют деньги со своего банковского счета на счет десятника. Тот их обналичивает. Если вкладчик желает вернуть вложенные деньги или снять накопленный процент, он ставит об этом в известность своего десятника, и тот снова переводит деньги на банковский счет вкладчика. Доследственная проверка показала: десятники регулярно снимают со своих счетов весьма приличные суммы - десятки тысяч долларов и миллионы тенге. При этом пирамида работает без образования юридического лица, передача денег не скрепляется никакими договорами или расписками, свои деньги вкладчики переводят десятникам как материальную помощь, причем в получателях значится не «МММ-2011», а фамилия конкретного человека.
