Подделка денег занимает 20% от общего числа финнарушений

11.09.2013 • 09:10 3896

Подделка денег занимает 20% от общего числа финнарушений

Факты фальшивомонетничества в этом году снизились втрое по сравнению с прошлым годом. С 1 тыс. 618 преступления до 548, отметили в финансовой полиции республики. Впервые удалось добиться раскрытия 1 тыс. 200 преступлений, или 37 %, тогда как ранее эти показатели не превышали и 5 %. Пресечена деятельность 12 преступных групп и 19 подпольных цехов, сообщается на сайте ведомства. 

Вместе с тем, эффективной работе мешает отсутствие собственного криминалистического подразделения, что позволило бы идентифицировать изъятые купюры по способу изготовления. Сейчас это делается на основе подписанного с МВД меморандума о сотрудничестве.

Благодаря поддержке администрации президента из бюджета выделены средства на закуп оборудования, разработан проект закона по вопросу наделения органов финансовой полиции правом проведения криминалистических исследований.

Также в финансовой полиции сообщили, что в сфере «теневого» оборота нефти и нефтепродуктов, за последние полтора года органами финансовой полиции возбуждено 172 уголовных дела. Нейтрализована деятельность 3 организованных преступных групп. В результате, удалось существенно снизить теневой оборот нефти в западных регионах.

Об этом можно судить по результатам проверки  Министерства нефти и газа в деятельности Атырауского НПЗ, которая проведена по инициативе агентства в рамках расследования уголовных дел. Так, если в 2009 году переработано 285 тыс. тонн нефти сомнительного происхождения, то в 2012 году теневой оборот поставок составил всего 21 тыс., а в текущем году лишь 1,5 тыс. тонн нефти.

Активизация работы на западе страны вынудило преступников изменить логистику незаконных поставок в Кыргызстан и Узбекистан транзитом через Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области.

Сейчас органами финансовой полиции под контроль взяты все перемещения нефти железнодорожным транспортом, оперативно отслеживается деятельность НПЗ и терминалов. Уже пресечены 3 попытки вывоза в Киргизию сырья незаконного происхождения. В тоже время, остается неразрешенной проблема экспорта нефти под видом всевозможных нефтепродуктов. Указанные операции проводятся с целью уклонения от уплаты экспортной пошлины и рентного налога.

С учетом опыта Российской Федерации, правительству предложено уравнять ставки пошлины на нефть и нефтепродукты, что сделает бессмысленным применение каких-либо завуалированных схем, отметили в финансовой полиции. 

В целом, благоприятные условия для совершения преступлений создает отсутствие информационного взаимодействия между участниками рынка, НПЗ и уполномоченными органами. К тому же, недропользователями не ведется должный учет добываемого сырья.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

финансовая полиция фальшивомонетничество подделка банкнот теневой оборот нефти

11.09.2013 • 09:10 3896

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Подделка денег занимает 20% от общего числа финнарушений
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика