В апреле 2024 года Банк ЦентрКредит стал местом проведения экспертной сессии, посвященной вопросам противодействия мошенничеству с участием представителей Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УПН ООН). На встрече заслушаны доклады представителей УПН ООН, экспертов в области противодействия мошенничеству и использования криптоактивов в преступных целях И. Кржечковскис, О. Фещенко, М. Лауринайтис (Литва).
Особое внимание было уделено оценке рисков, разработке эффективных решений в борьбе с мошенничеством, а также важности использования современных технологических решений для анализа и противодействия преступным финансовым схемам.
«Проведение сессии по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с экспертами УПН ООН подтверждает приверженность банка обеспечению безопасности и надежности операций наших клиентов. Взаимодействие с международными специалистами позволяет обновлять и улучшать методы защиты личных данных. Мы стремимся не только отвечать на существующие угрозы, но и прогнозировать потенциальные риски, активно применяя новейшие технологии и разработки», – прокомментировала управляющий директор Банка ЦентрКредит Клара Эрмакбаева.
Спикеры обсудили с участниками мероприятия международный опыт борьбы с мошенничеством в банковской сфере и поделились лучшими практическими рекомендациями по снижению соответствующих рисков. Также по повестке мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
· организация банком эффективной системы
выявления и пресечения случаев мошенничества на ранней стадии;
· оценка потенциальных рисков мошенничества в
деятельности клиента с целью обеспечения оперативного реагирования;
· использование передового программного
обеспечения при анализе и выявлении преступных финансовых схем;
· повышение квалификации сотрудников
банковского сектора в области противодействия мошенничеству;
· инструменты по оценке эффективности и
зрелости применяемой банком системы противодействия мошенничеству.
Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК
