USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.19$
-0.060
BTC
70344.70$
-501.900

В РК определены признаки финансовой пирамиды

Сотрудники финансовой полиции отметили ряд признаков, определяющих «финансовые пирамиды».  Об этом деловому порталу Kapital.kz с...

Share
Share
Share
Tweet
Share
В РК определены признаки финансовой пирамиды- Kapital.kz

Сотрудники финансовой полиции отметили ряд признаков, определяющих «финансовые пирамиды».  Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.  

К признакам финансовой пирамиды относятся:

1. обязанность вкладчиков привлекать новых участников для получения вознаграждения;

2. бонусы за каждого привлеченного участника;

3. вознаграждения от суммы вклада привлеченных участников;

4. начисления высоких процентов вознаграждения на сумму вклада;

5. отсутствие официальной регистрации Устава, положения о деятельности организации;

6. отсутствие  гарантий на возврат вкладов;

7. отсутствие какой-либо информации о финансовом состоянии организации;

8. отсутствие информации об источниках дохода, о движении средств, бизнес-плана.

Чтобы не стать жертвой «финансовых пирамид», необходимо узнать все о деятельности организации  - кто является руководителем и учредителем, где они зарегистрированы, предмет их деятельности. В сообщении финполиции отмечается, что на сегодняшний день вопрос о деятельности финансовых пирамид стоит наиболее остро. Значительное количество «пирамид» осуществляет свою деятельность в интернете.

Несмотря на то, что возврат вкладов не гарантирован, население добровольно, без какого-либо документального оформления вкладывает денежные средства на счета данных организаций. К примеру, в органы финансовой полиции обратился житель Алматы, который сообщил, что весной 2012 года вложил в пирамиду 16 тыс. долларов.

Средства им были перечислены в виде благотворительной помощи. Однако, обещанного вознаграждения вкладчик так и не получил. Прокуратурой Бостандыкского района города Алматы возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011» по факту мошенничества. Лица, организовавшие «финансовую пирамиду», могут быть привлечены к ответственности по ст.177 УК РК (мошенничество), но однозначно отнести организацию к «финансовой пирамиде» она не позволяет. Максимальной мерой наказания за такое преступление является лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.