Департамент экономических расследований по городу Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – Обнал» проводит масштабные работы по противодействию так называемым «обнальным» фирмам, занимающимися мнимыми, фиктивными сделками для обналичивания денежных средств с использованием счетов в банках второго уровня, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Алматы.
«27 сентября 2019 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы совместно с представителями Национального банка и БВУ проведено заседание круглого стола по вопросам снижения обналичивания денежных средств через банки», - указывается в сообщении.
На круглом столе стороны обсудили вопросы по усилению противодействия теневой экономике, ужесточению борьбы с выводом капитала и обналичиванием денежных средств, а также приняли решение о взаимодействии с БВУ по подозрительным финансовым операциям по категориям: обналичивание денежных средств; вывод денежных средств за границу юридическими лицами.
