Стоп – Обнал: в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие

Департамент экономических расследований и Национальный банк провели заседание круглого стола

Share
Share
Share
Tweet
Share
Стоп – Обнал: в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие- Kapital.kz

Департамент экономических расследований по городу Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – Обнал» проводит масштабные работы по противодействию так называемым «обнальным» фирмам, занимающимися мнимыми, фиктивными сделками для обналичивания денежных средств с использованием счетов в банках второго уровня, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Алматы.

«27 сентября 2019 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы совместно с представителями Национального банка и БВУ проведено заседание круглого стола по вопросам снижения обналичивания денежных средств через банки», - указывается в сообщении.

На круглом столе стороны обсудили вопросы по усилению противодействия теневой экономике, ужесточению борьбы с выводом капитала и обналичиванием денежных средств, а также приняли решение о взаимодействии с БВУ по подозрительным финансовым операциям по категориям: обналичивание денежных средств; вывод денежных средств за границу юридическими лицами.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.