Стоп – Обнал: в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие

30.09.2019 • 12:25 2431

Стоп – Обнал: в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие

Департамент экономических расследований и Национальный банк провели заседание круглого стола

Департамент экономических расследований по городу Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – Обнал» проводит масштабные работы по противодействию так называемым «обнальным» фирмам, занимающимися мнимыми, фиктивными сделками для обналичивания денежных средств с использованием счетов в банках второго уровня, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Алматы.

«27 сентября 2019 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы совместно с представителями Национального банка и БВУ проведено заседание круглого стола по вопросам снижения обналичивания денежных средств через банки», - указывается в сообщении.

На круглом столе стороны обсудили вопросы по усилению противодействия теневой экономике, ужесточению борьбы с выводом капитала и обналичиванием денежных средств, а также приняли решение о взаимодействии с БВУ по подозрительным финансовым операциям по категориям: обналичивание денежных средств; вывод денежных средств за границу юридическими лицами.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

БВУ РК Департамент экономических расследований

30.09.2019 • 12:25 2431

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Стоп – Обнал: в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика