Серьезным санкциям со стороны американского правительства подвергся один из крупнейших банков Британии. HSBC Holdings выплатит властям США штраф в размере 1,5 млрд. долларов, передает РБК.
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012 года. Специалисты конгресса США на основе внутренних документов банка выявили многочисленные нарушения. В частности, в ходе расследования было выявлено, что HSBC слабо контролирует деятельность своих клиентов.
Это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, полученные в результате незаконной деятельности. «По причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей», - отмечалось в заявлении сената.
Кроме того, сообщается, что банк вел «сомнительные операции» на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии.
