Мажилис одобрил поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов

Алматы. 25 апреля. Kapital.kz – Депутаты мажилиса одобрили сегодня поправки в закон по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе аппарата Мажилиса парламента.  

В частности, в принятом документе пересмотрены размеры штрафы для компаний, которые намеренно внесли себя в те категории субъектов бизнеса, которым они не соответствуют. Кроме того, устранены правовые пробелы по вопросам приостановления действия лицензии на адвокатскую деятельность.

Также исключена норма по уменьшению суммы подлежащей финансовому мониторингу при ввозе и вывозе наличной валюты через границу Казахстана. Наряду с этим включена норма по установлению оснований для направления специальными государственными и правоохранительными органами запросов для получения информации от уполномоченного органа. Одобренный сегодня мажилисом документ теперь направлен в сенат парламента РК.      
 

• Регулирование розничных цен на газ планируют передать Минэнерго

• Закон по возврату незаконно выведенных активов принят в мажилисе

• Ужесточить ответственность владельцев ТЭЦ предлагают в мажилисе