В ЮКО лжепредприниматели причинили ущерб на 160 млрд тенге

17.02.2016 • 07:00 3362

В ЮКО лжепредприниматели причинили ущерб на 160 млрд тенге

Такие данные обнародовал департамент госдоходов

В 2015 году в производстве службы экономических расследований находилось 228 уголовных дел о лжепредпринимательстве, из которых 39 уголовных дел окончено производством, предварительная сумма причиненного ущерба составляет 160 млрд тенге. Об этом сообщает Otyrar.KZ со ссылкой на данные департамента государственных доходов Южно-Казахстанской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано с поличным 9 преступных групп, из них 4 — при выписке фиктивных счетов-фактур, 5 — при обналичивании денежных средств в банках.

При задержании изъято наличными 342 млн тенге и арестовано на счетах лжепредприятий 346 млн тенге, соответственно, после вынесения приговора суда в доход бюджета будет возмещено 688 млн тенге.

В рамках расследования уголовных дел в отношении 7 организованных преступных группировок объединены 86 досудебных расследований, контрагентами которых являются порядка 6 тыс юридических лиц, расположенных по всей Республике.

Проведен анализ взаиморасчетов между юридическими лицами, в отношении которых проводится досудебное расследование по делам о лжепредпринимательстве, и победителями государственных закупок.

Установлено, что в 2013-2014 годах 235 субъектов, выигравших тендеры на сумму более 500 млн тенге, освоили свыше 276 млн тенге бюджетных средств.

В настоящее время департаментом государственных доходов Южно-Казахстанской области в отношении победителей конкурсов о государственных закупках, освоивших более 2 млрд тенге, начаты досудебные расследования по фактам хищений и уклонения от уплаты налогов. Не остается без внимания работа по признанию недействительными государственная регистрация и сделки лжепредприятий.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

лжепредпринимательство новости Южно-Казахстанской области

17.02.2016 • 07:00 3362

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus