Фото: toppress.kz
Досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy» завершено департаментом Агентства по финансовому мониторинга по Алматинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги.
«Порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км), компания установила незаконно. В результате доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге», - указывается в информации.
В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге.
Читайте также
Возврату подлежат недвижимость, авто, ювелирные изделия и наличность
