1. Главные новости
›
2. В мире

ФРС США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн

Федеральная резервная система (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов за то, что банк «не смог предотвратить отмывание денег» при финансовых операциях на территории США.& Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство, регуляторы США приняли решение о штрафе из-за «ненадежной практики» в работе банка, потребовав от Deutsche Bank также совершенствования надзора со стороны высшего руководства компании в борьбе с отмыванием денег, таким образом соблюдая закон США, пишет РБК.

Издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и британского финансового регулятора выплаты банком штрафа в размере 629 млн долларов за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около 10 млрд долларов в незаконных фондах».

Как сообщает Deutsche Bank, финансовый конгломерат намерен выполнить все требования ФРС.

Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщила, что немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным издания, речь идет о сумме в 66,5 млн долларов, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank. Сообщалось, что Deutsche Bank провел через свои счета около 24 млн долларов.