В мире
29.05.2013 · 10:00
США рекордно увеличили добычу нефти в 2023 году
Экспорт также достиг максимального уровня
В США через платежную систему отмыли $6 млрд.
Прокуратура США предъявила основателям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию 6 млрд...Прокуратура США предъявила основателям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию 6 млрд. долларов.
По данным американских властей на протяжении семи лет работы системы через нее было совершено свыше 55 млн. нелегальных транзакций. Общее количество пользователей Liberty Reserve оценивалось в миллион человек, из которых 200 тыс. приходились на США, сообщает Associated Press.
Электронная платежная система Liberty Reserve была основана в 2006 году в Коста-Рике. Она позволяла совершать практически анонимные денежные переводы по всему миру: для их осуществления пользователи указывали лишь адрес электронной почты и дату рождения.
Ввиду анонимности, по данным властей, система широко использовалась в криминальных сделках. Ежегодный объем всех переводов в системе оценивался в 1,4 млрд. долларов.
24 мая 2013 года полицией были арестованы пятеро непосредственных руководителей системы. Тогда же на территории США была заблокирована деятельность сайта платежной системы. Американская прокуратура охарактеризовала расследование деятельности Liberty Reserve как «крупнейшую» в истории операцию по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем.