Эксперты финансового рынка об основных вызовах в расследовании криптопреступлений
Какие факторы осложняют расследование подобных преступлений?
Проблема криптоприступлений остается актуальной в Казахстане. Например, в буквально в январе за незаконную деятельность по покупке/продаже цифровых активов осудили пару предпринимателей в Казахстане, заработавших на крипте более 2 млрд тенге. Эта тенденция наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире.
Эксперты Binance сообщают, что расследование подобных преступлений осложняют такие факторы, как недостаточный опыт сотрудников бирж в отслеживании незаконных транзакций, зависимость от аналитических инструментов без дополнительной проверки, сложность терминологии и технологии криптоиндустрии для органов расследования. Нельзя забывать и о том, что законодательные рамки могут затруднять и замедлять доступ к пользовательской информации во время расследований.
Вместе с тем, прогнозируется рост использования приватных монет для сокрытия следов транзакций, атаки на DeFi-платформы, применение кроссчейн-схем, дипфейков и таргетированных мошеннических атак, затрудняющих отслеживание движения цифровых активов. Автоматизация отмывания средств с помощью ИИ и использование слабых юрисдикций с нестрогим регулированием усиливают угрозу незаконных операций с криптой.
Какие меры предпринять для разрешения этих проблем?
1. Усилить подготовку сотрудников бирж в области анализа блокчейна и мониторинга транзакций.
2. Перед передачей информации в правоохранительные органы следует использовать независимые источники подтверждения.
3. Внедрить внутренние и внешние обучающие программы для большегопонимания криптотехнологий и терминов.
4. Наладить четкие соглашения по обмену информацией между странами для оперативного реагирования на преступления.
По мере того как криптопреступники совершенствуют методы — от использования DeFi и ИИ до киберугроз, биржи и правоохранительные органы должны действовать на опережение.
К слову, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов.