Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области завершил
уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской
фиктивных счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в
период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые
осуществлялась незаконная деятельность на территории области. Фирмы не имели ни
штата работников, ни имущества, ни складских помещений и
производственно-технической базы, по месту регистрации не находились. Никто
из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не
занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность. Фактически
предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур,
накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» для
уклонения последних от уплаты налогов», - указывается в сообщении.
Общая сумма ущерба, причиненная
государству, составила 10,8 млрд тенге.
Приговором суда члены группы осуждены к различным срокам лишения свободы.
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.