Территориальным департаментом Агентства по финансовому
мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в
отношении учредителя группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по
статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Об этом сообщает
пресс-служба Агентства
РК по финансовому мониторингу.
«В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в
виде содержания под стражей (заочно), и Балушкин объявлен в розыск, - говорится в
сообщении. - Иная информация в интересах следствия не разглашается».
О том, что Анатолий Балушкин объявлен в розыск - стало
известно 9 августа. Соответствующая информация была размещена в информационном
сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры. Указывалось, что розыск ведет Департамент государственных доходов
по Восточно-Казахстанской области, в графе причина розыска отмечалось, что он
скрылся от следствия.