Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko,
сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
«Мониторингом социальных сетей установлена компания The
Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного
вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад - 500
долларов), - говорится в сообщении. - Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия,
Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие)».
По поручению прокуратуры Алматы Агентством по
регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности
компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды. В связи с чем
прокуратурой был инициирован ряд мероприятий, направленных на установление
причастных лиц.
По информации пресс-службы, незаконная деятельность компании
The Finiko подтверждена. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК «Создание
и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой с
привлечением денежных средств в особо крупном размере».
Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной
компании, могут обратиться в департамент экономических расследований Алматы,
отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что
по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории
России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании
оценивается в сумму более 80 млн рублей. Установлено, что с августа 2019 года
по декабрь 2020 года компания на территории Татарстана и других субъектов РФ
привлекала средства физических лиц якобы для их инвестирования в фондовые рынки
и криптовалюту.