Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть иски по
делу Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова в суде. Далее центр деловой информации
Kapital.kz публикует сообщение Министерства юстиции Казахстана:
«29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан
вынесла решение, по существу отклонив ходатайство Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова,
разрешив передать все четыре иска (присвоение; неосновательное обогащение;
принадлежность собственности и иск в соответствии с § 5239 Закона и правил
Нью-Йорка о гражданской практике) на рассмотрение в суд. Судья отметила, что
«существенные доказательства» свидетельствуют о том, что инвестированные
Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно
отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими.
Судья постановила, что все четыре претензии должны
быть переданы в суд. Также судья полностью отвергла аргумент Triadou о
том, что украденные у БТА деньги представляли собой серию кредитов Tradestock,
которые в конечном итоге были возвращены. Судья отвергла этот аргумент,
подробно рассказав, как Мухтар Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным
подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Элисон Нейтан назвала
обходным путем (выплата «ссуд» от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА
средств).
Важно отметить следующее определение судьи: «Мухтар
Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть
миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям.
Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до
Triadou. Эти доказательства позволят разумному присяжному заседателю сделать
вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их
отмывании». Судья также определила, что данные свидетельствуют о том,
что «Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из
Алматы», и установила, что все деньги, вложенные в США, были неоспоримо
отслежены до БТА.
Решение судьи Элисон Нейтан об отказе в удовлетворении ходатайства
Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке стало значительной победой,
обеспечившей возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и
доказательства правонарушений Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова вниманию присяжных в
зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано
в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет
известна позднее.
Консультант Правительства РК – партнер «Boies Schiller
Flexner LLP» Мэттью Шварц заявил: «Истцы высоко оценивают пристальное внимание
суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники
неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и
нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение
части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к
совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность
представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка».
Судебное разбирательство «Flatotel» в Нью-Йорке было
инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан (от имени акимата Алматы) совместно с АО «БТА Банк» более пяти лет назад по обвинению Мухтара Аблязова,
Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.
Мухтар Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи
фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным
судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США были собраны
существенные дополнительные доказательства преступлений Аблязова и Храпуновых,
а также обеспечены показания многочисленных свидетелей».
Его признали виновным по делу о хищении порядка 60 млрд рублей
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.