Сотрудники
Департамента экономических расследований Комитета по
финансовому мониторингу по Карагандинской области задержали группу лиц, которая выписывала фиктивные счета-фактуры,
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
«Изобличена деятельность группы лиц, в
период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных
счетов-фактур на территории Караганды. В ходе следствия установлено, что
группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий с целью
осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в
уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и
искусственного увеличения затрат», - говорится в распространенном сообщении
комитета.
Общий ущерб от преступной деятельности превысил 700 млн
тенге.
В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения - подписка
о невыезде и надлежащее поведение, в отношении 1 подозреваемого – домашний арест. 30 декабря уголовное дело было направлено в суд с
утвержденным обвинительным актом.