Департамент полиции Нур-Султана предупредили казахстанцев о
финансовых пирамидах. Зачастую организаторами финансовых пирамид являются
граждане иностранных государств, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Организация и развитие различных схем осуществляется через
социальные сети. При этом,
используется символика известных
компаний «Forex» Advacash, Teletrade и других. Как показывает расследование,
ничего общего у финансовых пирамид с указанными компаниями нет, а вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.
Как правило, люди вовлекаются в финансовые пирамиды
посредством СМИ и социальных сетей, которые пестрят объявлениями о получении
сверхприбыли, без особых усилий.
В апреле 2020 года в полицию поступило коллективное
заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом
преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В
чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование
показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.
Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили
порядка 70 человек. Общий ущерб
нанесенный гражданам составил более 157
млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.
Одним из признаков
«мошеннических проектов» является:
- реклама в средствах массовой информации и социальных сетях
с обещанием высокой доходности;
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга,
когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости
за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по
привлечению денег;
- перечисление денег
с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде
виртуальных денег.
«Департамент полиции рекомендует проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых
мошенников. Откажитесь от участия в сомнительных акциях по преумножению и
увеличению дохода в сети интернет и
проверяйте правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций»,
- говорится в сообщении пресс-службы.