Председатель Комитета по финансовому мониторингу Минфина
Жанат Элиманов рассказал, что в Казахстане установлено свыше 60 преступных групп, которые через фирмы-однодневки обналичивали и выводили за
рубеж в том числе и бюджетные деньги, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж», - рассказал
глава комитета, добавив, что для этого ими созданы свыше 1200 подконтрольных компаний,
финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.
«По ним возбуждены
уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу,
еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки
фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза», - проинформировал Жанат Элиманов
на брифинге СЦК.
Он также сообщил, что впервые за последние пять лет
наблюдается снижение уровня обналичивания на 38%. При этом на особом контроле
ведомства находится работа по выявлению фактов хищения бюджетных
средств.
«Совместно с Генпрокуратурой проводится оперативно-профилактическое
мероприятие "Казына". В рамках этой работы установлено свыше 90 неблагонадежных
победителей госзакупок, которые имели устойчивые взаиморасчеты с
фирмами-однодневками на 63 млрд тенге. По ним уже возбуждено 20 уголовных дел,
по остальным проводятся проверочные
мероприятия», – уточнил глава комитета.
Он добавил, что Службой экономических расследований возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины - тяжкие и особо тяжкие.
«На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 млрд тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за восемь месяцев возбуждены 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - сказал Жанат Элиманов.
Деньги были выделены для создания информационных систем
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.