Сотрудники Департамента экономических
расследований по Павлодару пресекли деятельность финансовой пирамиды. Организация
работала с октября 2019 года и имела 22 представительства в 17 городах и 14
регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
«Для
приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось
заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс. тенге, после чего производить
ежемесячные платежи в размере 50 тыс. тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных
180 тыс. тенге 100 тыс. тенге оставались на счетах ПК, а 80 тыс. тенге
перечислялись на счет специально созданного ТОО. Таким образом, в деятельности
ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как
обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового
привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет-пространстве и
денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя», -
говорится в сообщении комитета.
На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков
на общую сумму более 3,9 млрд тенге.
Проводится досудебное расследование.
Уголовная ответственность за данные деяния
предусмотрена ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной)
пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций
имущества.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.