Мошенники продали казахстанцам лжекриптовалюту на 1 млрд тенге
По делу проходят около 800 человек Автор: Арсен Аскаров
09.06.2020 · 15:18
ortcom.kz
В Алматы разоблачена преступная группа, которая проводила в
интернете финансовые
операции с лжекриптовалютой. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил
глава МВД Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Популярность онлайн-покупок (во время карантина. – Ред.) способствовала
кратному увеличению интернет-мошенничеств. Буквально недавно в Алматы разоблачена
преступная группа, организовавшая интернет-махинации. Они ввели в обращение
лжекриптовалюту и завладели деньгами в сумме более 1 млрд тенге», - сказал
Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД призвал
казахстанцев быть более бдительными при совершении операций с
интернет-платежами.
Он напомнил, что сейчас идет расследование по факту создания
финансовых пирамид «Estate Ломбард», «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард»,
жертвами которых стали десятки тысяч казахстанцев.
«Мошенники в средствах массовой информации размещают
агрессивную рекламу, привлекают известных личностей, артистов. Именно такие
методы использовались при создании финансовых пирамид микрокредитными
организациями "Estate Ломбард", "Выгодный займ",
"Гарант 24 Ломбард". От их действий 39 тыс. вкладчиков лишились более
8 млрд тенге и имущества. Многие из них находятся сейчас в крайне затруднительном
материальном положении», - отметил глава МВД.
Он добавил, что в течение трех месяцев три учредителя этих ТОО
распространяли по всему Казахстану рекламу. «И завладели путем мошенничества
денежными средствами, а также имуществом граждан в виде квартир,
автотранспорта, потом перепродавали, это все обналичивалось, и эти деньги
присваивались», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Три учредителя компаний скрылись за границей. Однако удалось
выявить 25 региональных директоров, а также главных бухгалтеров, которые были
задержаны и арестованы.
«Множество документов изъято, часть имущества тоже изъята и
находится под арестом. В то же время по месту, куда скрылись эти учредители,
были направлены запросы нашим коллегам. В результате один из учредителей был
задержан на территории Кыргызстана, один - на территории Молдовы, и третий - в
Российской Федерации. После совместной работы они переданы нам и находятся в
следственном изоляторе. Единственное, расследование затрудняется тем, что очень
много потерпевших - около 11 тыс. Проводятся следственные действия, выясняется
общий ущерб. На сегодняшний день пока около 8 млрд тенге», - сообщил министр.
Министр внутренних дел также сообщил, что для повышения
доверия и установления обратной связи, в первую очередь, пересмотрен порядок
приема граждан в полиции.
«Теперь начальники областных департаментов, городских и
районных отделов внутренних дел и их заместители еженедельно проводят данную
работу. Только в прошлом году мною было принято 326 человек, а моими
заместителями 309», - отметил Ерлан Тургумбаев.
Кроме этого, для эффективного взаимодействия с населением МВД
проводит акции приема граждан на дорогах.
«По итогам прошлого года в результате таких акций было
оказано 184 тыс. консультаций гражданам, рассмотрено свыше 193 тыс. обращений,
в том числе и обращения по улучшению деятельности министерства», - уточнил
спикер, добавив что МВД запущена общественная онлайн-приемная для граждан в
социальной сети Facebook.
«С прошлого года общественное мнение используется в качестве
основного критерия оценки органов полиции. Для этого проводятся социологические
исследования. К слову, результаты исследований показали, что полиции полностью доверяют
38%, а частично 51%, в сельской местности данный показатель еще выше», -
заключил он.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.