Начальник
следственного комитета МВД РК Санжар Адилов рассказал новые подробности о ходе расследования деятельности финансовых пирамид, передает
корреспондент МИА «Казинформ». 12 лиц объявлены в межгосударственный розыск, 15
подозреваемых арестованы.
«Большая часть средств, которые были взяты у наших граждан, потерпевших лиц,
собиралась наличными. Таким же образом осуществлялась и инкассация. Сейчас
совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генеральной прокуратурой мы
принимаем все меры, чтобы найти похищенные деньги», - сказал Санжар Адилов в
кулуарах мажилиса.
По его словам, 40 млн тенге уже были изъяты в ходе обыска. «Мы уже наложили
арест более чем на 21 квартиру, а также на 3 дома и более 30 автотранспортных
средств. Есть оперативная информация: двое из учредителей данных финансовых
пирамид скрылись за пределами Казахстана, сформирована специальная
следственно-оперативная группа, которая направлена в служебную командировку для
установления их мест нахождения», - отметил спикер.
«В настоящее время уже есть информация об их нахождении в Российской Федерации
и Республике Кыргызстан. За создание финансовых пирамид, за мошенничество
предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы», - добавил
начальник следственного комитета.
Напомним, по предварительным данным, сумма ущерба от деятельности финансовых
пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» оценивается в
сумму 5 млрд 411 млн тенге.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.