В мире
19.02.2018 · 18:05
NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег
Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов
В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег
Ущерб от преступной деятельности составил 54,6 млрд тенгеВ Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов города Алматы.
«Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству», — указывается в сообщении департамента.
Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами составил — 54,6 млрд тенге.
«На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее, поступившие средства „снимались“ наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге», — рассказали подробности в ДГД.
Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.
При этом сумма вознаграждение составляла от 6% до 10% от снятых денежных средств, около 9,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лица.
«Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.