1. Главные новости
›
2. Государство

Шесть компаний Астаны подозреваются в организации финансовых пирамид

Потребительские кооперативы за незначительный паевый взнос предлагают гражданам вступить в кооператив и получить жилье за счет взносов других участников. Прокуратура Астаны просит горожан «проявлять бдительность и осторожность при заключении сомнительных сделок, связанных с приобретением дешевого жилья», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает ответственность за создание инвестиционной пирамиды, то есть за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность (ст. 217 УК), пояснили в столичной прокуратуре.

«На сегодняшний день Департаментом государственных доходов г. Астаны по признакам инвестиционной пирамиды проводятся досудебные расследования в отношении потребительских кооперативов „Единый выбор“, „Фри Хоум“ („Free-DOM Service“), „Бест Вэй“ (Best Way), „Свой квадрат“, „EmpyReal Profit“, и ТОО „Dream Life“. В настоящее время органом расследования по уголовным делам назначены судебно-экономические экспертизы и ведутся следственные действия, направленные на собирание доказательств», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры Астаны.

Уголовное дело в отношении руководителя компании «Общий дом» Явэра Мамедова направлено в суд.