1. Главные новости
›
2. Государство

В Алматинской области задержали ОПГ с 500 млн тенге

Сотрудниками Службы экономических расследований департамента Государственных доходов по Алматинской области в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержана группа лиц при реализации фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков.

«05 марта текущего года, при получения от клиента 10 000 000 тенге задержаны гр. Оспанова Г и Оспанкулов Н. за изготовление и реализацию фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков на общую сумму 423 276 000 тенге», - сообщает департамент, пишет zannews.kz.

В ходе мероприятий, установлено, что гр. Оспанова Г. в группе лиц по предварительному сговору с Оспанкуловым Н. и другими лицами с целью уклонения от уплаты налогов и материального обогащения изготовила фиктивные счета фактуры от ТОО «Делантра» без намерения оказания услуг, работ и поставки товаров. При осмотре офисных помещений обнаружены изготовленные фиктивные счет-фактуры, платежные поручения, кассовые аппараты, печати разных ТОО.

По результатам налоговой проверки ущерб государству от незаконных действий юридических лиц составил более 500 млн тенге. В настоящее время в отношении гр. Оспановой Г. и Оспанкулова Н. возбуждено уголовное дело по статье 216 ч. 2 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузка товаров).

7 марта текущего года в отношении вышеназванных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей», сообщает руководитель управления по противодействию теневой экономике ДГД по Алматинской области Акылбеков Даулет.