Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги
Группу незаконно обналичивающих денежные средства, состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстан...Группу незаконно обналичивающих денежные средства, состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстанской области. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
«Сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств», - говорится сообщении.
По информации агентства, предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.
Как пояснили в финполиции, группа состояла из 6 человек, один из которых – Виктор Шиманский был задержан с поличным 4 июня в Петропавловске после очередного обналичивания 9,7 млн.тенге.
«5 июня в отношении Виктора Шиманского, Сергея Шиманского, Дениса Голобородова, Рафаеля Асланова, Александра Фомиченко, Анжелины Пасечной возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства», - уточнили в агентстве.
По данным финансовой полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.