Руководитель финпирамиды LiveGood легализовал преступные доходы через криптовалюту

Организатор финансовой пирамиды LiveGood легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем», - сообщает Агентство.

По данным ведомства, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

«В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников», - сказано в информации.

На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что такая же схема по вовлечению средств людей в пирамиду выявлена в Астане. В период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением.

Ранее в столице пресекли деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ. 

Подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.