Окончено расследование в отношении управляющего директора Samruk-Kazyna Construction

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

По данным ведомства, они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

«В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены», - говорится в информации.

Как указывается в сообщении, на полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось о расследовании в отношении экс-депутата маслихата Бекета Абишева и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании.