Руководителя кредитного товарищества подозревают в хищении субсидий на 150,7 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

По данным ведомства, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота, сообщает Агентство. 

«Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы». Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств», - информирует АФМ.

Как указывается в сообщении, на преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника. С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в апреле этого года в Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге. Эти деньги выделялись на удешевление стоимости молока по нацпроекту «Развитие агропромышленного комплекса».

Также ранее в АФМ выявили новые факты по делу о мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге. Напомним, Департамент АФМ по Алматинской области ведет расследование в отношении экс-депутата маслихата Бекета Абишева и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании. Для незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.