Агентством по
финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов
6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд
тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, чаще всего
«дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством,
незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные,
студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей
роли в преступных махинациях.
«Больше 90%
владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана
правоохранительным службам зарубежных государств», - сообщает Агентство.
Для предотвращения таких
незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:
- инициированы
законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности
за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм «заморозки»
средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского
обслуживания;
- ограничено
количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту, и усилены
проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии
для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от
услуг субъектов финмониторинга.
АФМ предупреждает казахстанцев об
ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и
счетов.
«Настоятельно рекомендуем
быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают
легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и
вам
стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные
органы. Ваше внимание и
осторожность – залог финансовой безопасности страны!» - обратилось ведомство к гражданам.
«Дропперы» – это
подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и
счетов.