В Шымкенте отмывали бюджетные средства, выделенные на ремонт теплосетей и линий электропередачи, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге. Так, департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города, на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы», - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договоры) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.
В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.
Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 7,5 года.
Она находится под домашним арестом
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.