Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропперами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропперами», преследуя легкий и быстрый заработок», - сообщает АФМ.
Как рассказали в ведомстве, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из города Темиртау участвовали в качестве «дропперов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.
Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.
В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.
Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
«Уважаемые граждане!
Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.
Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги.
Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», - обратилось Агентство по финансовому мониторингу к казахстанцам.