Интернет-мошенники начали использовать в Казахстане новую схему обмана с участием индивидуальных предпринимателей (ИП) и
товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по Алматы.
«Злоумышленники,
используя интернет-платформы, находят граждан, ищущих легкие способы заработка,
и за определенную сумму вознаграждения предлагают им зарегистрировать ИП или
ТОО, а также открыть банковские счета. После завершения этих процедур мошенники
требуют передать управление счетами в их руки. Преступники создают фейковые интернет-магазины, где якобы
предлагают товары и услуги от имени зарегистрированных ИП или ТОО. После
согласования сделки они выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает
подозрений у потерпевших. Таким образом злоумышленники похищают денежные
средства», - пояснили в департаменте.
В ДГД добавили, что упрощенные
процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют
увеличению случаев такого мошенничества.
«Массовая передача ИП, ТОО и
банковских счетов в управление посторонним лицам приводит к значительным
финансовым потерям граждан, а также к ответственности самих лиц, открывшим ИП и
ТОО. Предупреждаем казахстанцев, регистрирующих ИП и ТОО, о рисках передачи их управления
третьим лицам. Информируем об ответственности по статье 190 УК РК (мошенничество)
и статье 28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения) в случае
содействия мошенникам», - отметили в ДГД.
Ранее Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев об интернет-мошенниках, которые рассылают фейковые сообщения в мессенджерах от КГД. Комитет порекомендовал проявлять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять деньги и проверять достоверность полученных сообщений.
Злоумышленники рассылают через мессенджеры фейковые сообщения от КГД
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.