Руководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko объявило в международный розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск:
Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента.
Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 по июль 2021 года.
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
«Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:
+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,
+7-727-279-29-56 - дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Call-center: 1458», - обратилось к казахстанцам АФМ.
Ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.