Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное
расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под
руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT
GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По
данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась
хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве
субсидий в рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из
которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге,
арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.
Всего в преступную схему
было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется
присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная
предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным
путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.
Руководитель организованной
группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую
проверку деятельности его подконтрольной компании.
Также по делу в качестве
подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств
Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и
Западно-Казахстанской областей.
Кроме того, в рамках
досудебного расследования предъявлены обвинения трем должностным лицам ГУ
«Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.
7 ветеринарным врачам предъявлены
обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной
информации, а также получении незаконных вознаграждений.
В настоящее время проводится
ознакомление с материалами уголовного дела.