В Алматы
организованная преступная группа «обналичивала» деньги с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выписывала счета-фактуры по фиктивным сделкам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Установлено,
что пять членов ОПГ на систематической основе с
2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и
более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге. Приговором
суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к
лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. В рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три
участника ОПГ,
причастных к этому преступлению», - указывается в сообщении.
В АФМ напомнили, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания
средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы неуплаченных
налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию
государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство
дорог, больниц и школ.
Общий уровень преступности в стране снизился на 12%, сообщили в МВД
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.