Досудебное
расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено столичным департаментом АФМ, сообщает пресс-служба Агентства по
финансовому мониторингу.
По данным ведомства, указанные
граждане осуществляли незаконный обмен
криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных
размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге,
комиссия вознаграждения - от 1,5 до 2,5%.
В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в
размере 22894,5 USDT,
находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере
328 тыс.
долларов и почти 7 млн тенге.
Приговором
суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года с конфискацией
имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.
В АФМ отметили,
что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории
Казахстана запрещено.
Ведется досудебное расследование по факту незаконной деятельности
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.