Вынесен приговор в отношении руководства ТОО Sincere Systems по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны, сообщает пресс-служба
Агентства РК по финансовому мониторингу.
Отмечается, что указанное ТОО на территории столицы
осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств
граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Для
увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по
мнимым проектам. Для убедительности
клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался его личный кабинет с
присвоением ID,
с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентными взносу.
Сумма привлеченных
средств граждан составила 215 млн тенге.
Приговором суда руководитель ТОО Sincere Systems осужден
к шести годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в
сфере инвестиций на пять лет.
«Если
вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных
предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ», - обратились к казахстанцам в ведомстве.