Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем
мнимых сделок о реализации мяса похитила бюджетные средства. Сумма
хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба
Агентства РК по финансовому мониторингу.
В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего
мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные,
руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.
«Преступная схема заключалась в
сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также
продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились
между участниками преступной группы. В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных
членами ОПГ в свою преступную
деятельность», - говорится в сообщении.
По
данным ведомства, на текущий день зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группы.
«У членов группы обнаружены в банковских
ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 млн долларов.
В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания
и добровольно возвратили в
государственный бюджет более 62 млн тенге», -
проинформировали в АФМ.
В
ходе следствия под стражу взяты пять активных членов ОПГ. Досудебное
расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК
в интересах следствия разглашению не подлежит.