Досудебное расследование по факту
организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по
предварительному сговору зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, для
участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты
пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный
кошелек, после пополнения которых направлялись логин и пароль для участия в
играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета
иностранных лиц.
«На территории городов Атырау, Актобе и
Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства
- ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями,
оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано все движимое и
недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета
в банках второго уровня, принадлежащие организаторам и причастным лицам. «Онлайн»
азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000
тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета,
используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд
тенге», - говорится в сообщении Агентства.
Подозреваемые задержаны и водворены в
ИВС.
В отношении них судом санкционирована
мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.