Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в
рейдерстве Елдоса Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное
расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе,
передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
пресс-службу АФМ.
ОПГ состояла из одиннадцати участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро,
включая организатора Елдоса Коспаева, объявлены в розыск.
По данным ведомства, преступная группа длительное время держала в страхе
предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала
имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым
бизнесом.
Так, 4 марта 2019 года в Алматы
Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd»,
вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву -
активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены группировки путем
подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила
стабильный доход.
В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой
жизни принудила собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray»,
инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им
100% долей уставного капитала предприятий.
Получив контроль над вышеуказанными компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации
алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской
областях, а также в Алматы.
Чувствуя свою безнаказанность, Елдос Коспаев и члены созданной им ОПГ
продолжали захватывать прибыльные предприятия.
В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском
водохранилище стоимостью 2 млн долларов, принадлежавшей ТОО «Kapchagai Marina
Сlub».
Наряду с этим Елдос Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел
75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющем строительство жилого комплекса
«Есентай Сити» в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Алмасу Абдыгаппарову,
который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под
строительство ЖК.
В целях личного обогащения Елдос Коспаев и его сообщники совершали хищение
имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих
родственников.
С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев,
Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и
113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге. Елдос Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Алмаса
Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25%
долей, оформленной на мать Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Алмаса Абдыгаппарова послужили для членов
ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали
помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со
стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала
свою долю в компании.
В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным
путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.
Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил
роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил
породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы,
медведи и др.
Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по
факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и
установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Бизнесмена признали виновным в присвоении вверенного чужого имущества
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.